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Mit der Neufassung des Geldwäschegesetzes (GwG) im Jahr 2017 als Folge der 4. EU-Geldwäscherichtlinie wurde das Transparenzregister im deutschen Recht festgeschrieben. Seit dem 01.10.2017 besteht für rechtsfähige Stiftungen, Vereine, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften die Pflicht zur Mitteilung Ihrer wirtschaftlich Berechtigten an das vom Bundesanzeigerverlag in Köln geführte Transparenzregister, sofern die Ausnahmeregelung der Mitteilungsfiktion des § 20 Abs. 2 GwG nicht greift. ...

Das Thema Geldwäsche und seine Prävention ist ein globales Problem von enormer Komplexität. Dies ist auch nicht verwunderlich, wenn man die Summen betrachtet, die weltweit aus illegalen Geschäften in den legalen Wirtschaftskreislauf fließen. Der Gesetzgeber auf europäischer wie nationaler Ebene hat in regelmäßigen Abständen Gesetzesanpassungen und Erweiterungen durchgeführt, um die bestehenden Maßnahmen zur Geldwäscheprävention zu optimieren. Die Untersuchung der Wirksamkeit ...